AML নীতি – Khelakoro ক্যাসিনো

মানি লন্ডারিং বিরোধী আমাদের প্রতিশ্রুতি

Khelakoro ক্যাসিনোতে, আমরা আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তাগুলির সম্পূর্ণ সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য একটি শক্তিশালী এবং কাঠামোগত AML নীতি বজায় রাখি। আমাদের পদ্ধতি ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি, আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধ এবং সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য নিরাপদ আর্থিক কার্যক্রম প্রচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। AML নীতি কী তা বোঝা অপরিহার্য: এটি অর্থ লন্ডারিং এবং অন্যান্য অবৈধ আর্থিক কার্যকলাপ সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ এবং রিপোর্ট করার জন্য ডিজাইন করা একটি কাঠামোকে বোঝায়। আমরা যেখানে কাজ করি সেখানে শিল্পের সেরা অনুশীলন এবং প্রযোজ্য আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি বিশ্বব্যাপী AML নীতি বাস্তবায়ন করতে পেরে আমরা গর্বিত।

আমাদের দল ধারাবাহিকতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য অর্থ লন্ডারিং বিরোধী ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং জালিয়াতি সনাক্তকরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষিত। আমাদের আইনি সম্মতি কাঠামোর মাধ্যমে, আমরা অপরাধীদের দ্বারা শোষিত হওয়া থেকে আমাদের প্ল্যাটফর্মকে রক্ষা করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করি। এর মধ্যে রয়েছে বাধ্যতামূলক ব্যবহারকারীর পরিচয় ডকুমেন্টেশন চেক এবং সন্দেহজনক লেনদেন পর্যবেক্ষণ যাতে তাৎক্ষণিকভাবে সতর্ক করা যায়।

গ্রাহক ঝুঁকি মূল্যায়ন

আপনার গ্রাহককে জানুন (KYC) এবং ঝুঁকি-ভিত্তিক শ্রেণীবদ্ধকরণ

আমাদের AML নীতি একটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আপনার গ্রাহককে জানুন (KYC) প্রক্রিয়া দিয়ে শুরু হয়, যার মধ্যে ঝুঁকির স্তরের উপর ভিত্তি করে গ্রাহকের পরিচয় যাচাইকরণ এবং শ্রেণীবিভাগ অন্তর্ভুক্ত থাকে। নতুন ব্যবহারকারীদের সরকার কর্তৃক জারি করা আইডি এবং ঠিকানার প্রমাণের মতো সম্পূর্ণ ব্যবহারকারীর পরিচয় ডকুমেন্টেশন প্রদান করতে হবে। এই প্রক্রিয়াটি আমাদের ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সাহায্য করে, ব্যবহারকারীদের তাদের ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থিক আচরণ এবং লেনদেনের ইতিহাসের উপর নির্ভর করে নিম্ন, মাঝারি বা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীতে শ্রেণীবদ্ধ করে।

উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত ব্যবহারকারীদের জন্য, আমরা উন্নত ডিউ ডিলিজেন্স পদ্ধতি প্রয়োগ করি। এর মধ্যে রয়েছে তহবিল যাচাইয়ের উৎস এবং তহবিলের বৈধতা যাচাই প্রক্রিয়ার গভীর পর্যালোচনা। এই পদক্ষেপগুলি আমাদের নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে আমাদের প্ল্যাটফর্মে প্রচলিত অর্থ বৈধ উৎস থেকে এসেছে। AML নীতি কী তা বোঝা গ্রাহকদের স্বচ্ছ এবং সম্মতিপূর্ণ গেমিং পরিবেশ বজায় রাখার অংশ হিসেবে এই চেকগুলির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে সাহায্য করে।

লেনদেন পর্যবেক্ষণ

সন্দেহজনক কার্যকলাপ সনাক্তকরণ এবং অস্বাভাবিক আচরণ সতর্কতা

আমাদের AML নীতি শক্তিশালী করার জন্য, আমরা সন্দেহজনক লেনদেন পর্যবেক্ষণ এবং অস্বাভাবিক কার্যকলাপ প্রতিবেদন সনাক্তকরণের জন্য শক্তিশালী সিস্টেম স্থাপন করেছি। ব্যবহারকারীর সাধারণ আচরণ থেকে বিচ্যুত যেকোনো লেনদেন চিহ্নিত করার জন্য আমরা স্বয়ংক্রিয় এবং ম্যানুয়াল সরঞ্জাম ব্যবহার করি। বৃহৎ, ব্যাখ্যাতীত আর্থিক গতিবিধি সীমাবদ্ধ করতে এবং অবৈধ তহবিল সঞ্চালনের সম্ভাবনা কমাতে লেনদেনের সীমাও প্রয়োগ করা হয়।

আমাদের সিস্টেমগুলি সম্ভাব্য লন্ডারিং বা জালিয়াতির ইঙ্গিত দিতে পারে এমন প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করার উপর ফোকাস করে, যেমন আমানতের পরিমাণ হঠাৎ বৃদ্ধি, একাধিক অর্থপ্রদান পদ্ধতি ব্যবহার, অথবা কোনও গেমিং কার্যকলাপ ছাড়াই ঘন ঘন লেনদেন। আমাদের সম্মতি পদ্ধতি দল দ্বারা সমস্ত চিহ্নিত কার্যকলাপ ব্যাপক পর্যালোচনা করা হয়, যাতে নিশ্চিত করা হয় যে সম্ভাব্য হুমকি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্তের সময় বৈধ ব্যবহারকারীরা প্রভাবিত না হন।

রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতা

স্বচ্ছতা এবং আইন প্রয়োগকারী সহযোগিতা

আমাদের রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতার অংশ হিসাবে, Khelakoro ক্যাসিনো যখনই সন্দেহজনক কার্যকলাপ সনাক্ত করা হয় তখনই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়। সময়মত যোগাযোগ এবং আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমরা আইন প্রয়োগকারী সহযোগিতা সংস্থাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করি। আমাদের নিবেদিতপ্রাণ AML টিম অস্বাভাবিক কার্যকলাপ প্রতিবেদন (UAR) জমা দেওয়ার এবং আইনি প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিস্তারিত রেকর্ড বজায় রাখার জন্য দায়ী।

আমরা স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সর্বোচ্চ মান অনুসরণ করি। এর মধ্যে লেনদেন, ব্যবহারকারীর প্রোফাইল এবং তহবিলের উৎস চেকের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক ডেটা লগ করা অন্তর্ভুক্ত। তদন্তের ক্ষেত্রে, আমাদের প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন এবং অডিট ট্রেইল অ্যাক্সেস প্রদান করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে পূর্ণ সহায়তা প্রদান করে, যা আইনি সম্মতি কাঠামোর প্রত্যাশার প্রতি আমাদের অটল প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

নীতি প্রয়োগ এবং আপডেট

নিয়মিত উন্নতি সহ গতিশীল কাঠামো

আমাদের AML নীতির নমুনা উদীয়মান হুমকি এবং ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য নিয়মিত পর্যালোচনা এবং আপডেট করা হয়। আমাদের নীতিগুলি কার্যকর এবং প্রাসঙ্গিক থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা বিশ্বব্যাপী নিয়মকানুন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং অভ্যন্তরীণ সিস্টেম আপগ্রেডের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিই।

Khelakoro ক্যাসিনোতে নীতি প্রয়োগ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। AML নীতির যেকোনো লঙ্ঘনের ফলে অ্যাকাউন্ট স্থগিতকরণ, লেনদেন জব্দকরণ এবং প্রয়োজনে আইনি প্রতিবেদন সহ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। আমরা অর্থ পাচার এবং সম্পর্কিত অপরাধের প্রতি শূন্য-সহনশীলতা পদ্ধতিতে বিশ্বাস করি।

পরিশেষে, আমাদের AML নীতি কেবল আমাদের প্ল্যাটফর্মকে সুরক্ষিত করে না বরং আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে আস্থা এবং নিরাপত্তাও প্রচার করে। সক্রিয় সম্মতি পদ্ধতি, চলমান গ্রাহক পরিচয় যাচাইকরণ এবং উন্নত জালিয়াতি সনাক্তকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে, আমরা বিনোদন এবং গেমপ্লের জন্য একটি নিরাপদ এবং দায়িত্বশীল পরিবেশের নিশ্চয়তা দিই।